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我亲戚给我转40万银行查吗

金融二十一天 2025-04-12 08:56 4 8

我亲戚给我转40万,银行会查吗？这笔钱是亲戚自愿转给我的,用于个人生活开支,并非违法所得,会有问题吗？

银行可能会进行例行的资金流向监测，但通常不会因个人间的转账行为主动查账，除非涉及异常或可疑交易。

发布于 2025-04-12 08:55 回复

银行会查大额转账，40万属大额。为防洗钱、诈骗等，银行依规审查资金来源与用途，确保合法合规，保障金融安全。

发布于 2025-04-12 08:55 回复

当您的亲戚给您转账40万时，银行会进行必要的验证和记录。他们会检查账户信息、资金来源以及转账目的等，以确保资金的合法性和安全性。

发布于 2025-04-12 08:55 回复

亲戚转账40万，银行可能会进行核查，以防范风险。具体情况根据不同银行的规定和政策而定，建议咨询相关银行工作人员，了解具体流程和注意事项。

发布于 2025-04-12 08:55 回复

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