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开户要提供资金来源证明的适用范围

金融清水无鱼 2025-04-10 02:50 3 13

开户时哪些情况需提供资金来源证明？如涉及大额资金、特定业务或监管要求时是否必须提供？

开户时银行通常在个人存款金额较大、与储户经济收入严重不匹配，或涉及异常交易行为等可能涉嫌洗钱等违法活动的情况下，会要求提供资金来源证明。

发布于 2025-04-10 02:49 回复

开户时提供资金来源证明的适用范围通常包括：个人或企业开立银行账户时，用以证明其资金合法性、来源及用途，确保交易的安全和合规性。

发布于 2025-04-10 02:49 回复

开户需提供资金来源证明的适用范围主要是涉及大额存款、金融产品购买等金融业务，为确保资金合法性及防范风险。

发布于 2025-04-10 02:49 回复

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