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多大的流水被认定洗钱

金融冰海淇贝凌 2025-04-05 22:50 3 12

多大的流水会被认定为洗钱行为。

根据相关司法解释，洗钱数额在五百万元以上的，属于情节严重，会被认定为洗钱罪。但具体认定还需综合考虑其他因素。

发布于 2025-04-05 22:49 回复

洗钱通常涉及将非法所得通过一系列复杂的金融交易，如跨境转移资金、购买资产或投资等手段来隐藏其来源和性质。这些交易的流水金额可能达到数百万甚至数十亿美元，足以被认定为洗钱活动。

发布于 2025-04-05 22:49 回复

洗钱的认定涉及金额、行为及动机等多方面因素，不同国家或地区的法律标准不同。涉及较大金额的流水，如数十万或更多，可能被认定为洗钱行为。

发布于 2025-04-05 22:49 回复

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